A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero. O foco das investigações é novamente o Banco Master, de propriedade do empresário Daniel Vorcaro. A ação visa desarticular uma estrutura acusada de crimes financeiros graves e recuperar ativos desviados.
De acordo com as autoridades, a operação apura práticas de:
- Organização criminosa;
- Gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Manipulação de mercado;
- Lavagem de dinheiro.
Megaoperação e Bloqueio de Bens
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. O objetivo central é interromper a atuação do grupo e garantir o ressarcimento aos cofres públicos e investidores lesados.
Entenda o Caso
A investigação é um desdobramento de um esquema bilionário que abalou o setor bancário nos últimos meses:
- Histórico de Fraudes: Em novembro, a primeira fase da operação revelou um esquema de concessão de créditos falsos. Estima-se que as fraudes envolvam até R$ 17 bilhões em títulos forjados. Na ocasião, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB foram os principais alvos.
- Negociação Vetada: Em março de 2025, o BRB (Banco de Brasília) tentou adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões. No entanto, o Banco Central (BC) rejeitou a negociação devido a inconsistências.
- Falência: Após o cerco das autoridades e o veto do BC, a falência da instituição financeira de Vorcaro foi decretada em novembro do ano passado.
